山东得利斯食品股份有限公司

  作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022

年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规

(资料图片)

以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立履行职责，详细

了解公司运作情况，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司和社会公众股东的

利益。2022 年 11 月 10 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，选举

本人为公司第五届董事会独立董事，现将本人 2022 年度履职任期内履职情况汇

报如下：

  一、董事会、股东大会参加情况

         应出席               委托出席

独立董事            出席次数              缺席次数   投票情况

        董事会次数               次数

 刘海英      0       0         0      0      -

大会。

  二、专门委员会履职情况

  第五届董事会任期中，本人同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪

酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

  三、发表独立董事意见情况

  四、对公司进行现场检查及日常沟通的情况

方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展

趋势等，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司产生的影响

以及媒体对公司的有关报道，及时掌握公司生产经营状况，忠实履行独立董事职

责。

     五、保护投资者权益方面所做的工作

指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，

在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。

公司法人治理结构、保护全体股东特别是中小股东权益保护的相关法规加深认识

和理解，切实提高履职能力。

     六、其他事项

责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，加强与公司董事会、监事会和管理

层之间的沟通和协作，提高履职效能，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，

切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司 2022 年度独立董事述职报

告之签字页）

                      山东得利斯食品股份有限公司

                       独立董事：

                                   刘海英

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